Kurzvita
Der Firmeninhaber, Udo Mühlroth, Jahrgang 1969, hat insgesamt mehr als 24 Jahre Erfahrung im Bankwesen - alleine davon mehr als 18 Jahre Erfahrung im Revisions- und Compliancebereich. In seiner Zuständigkeit in der Konzernrevision einer Großbank war er bereits vor vielen Jahren unter anderem auch für die Überprüfung der Einhaltung der verschiedenen Complianceanforderungen weltweit verantwortlich.
Nach seinem Wechsel in die Complianceabteilung organisierte er die Betrugsprävention der Großbank entsprechend den gestiegenen Anforderungen neu. Daneben war er auch noch zuständig für die Umsetzung und Einhaltung der geänderten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen der Betrugs- und Geldwäscheprävention in sämtlichen ausländischen Einheiten der Großbank. Er koordinierte die Umsetzung aller aktueller Anforderungen im Rahmen verschiedener globaler Projekte (KYC, Kontrollen, PEPs, Gefährdungsanalyse, wirtschaftlich Berechtigte, Trainings, risikobasierte Aktualisierung uvm.) und war interner und externer Fachansprechpartner rund um die Themen Geldwäsche- und Betrugsprävention.
Udo Mühlroth ist seit mehreren Jahren selbständiger Compliance-Berater mit Schwerpunkt auf Geldwäschebekämpfung, Betrugsprävention, Anti-Korruption und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, wobei seine besonders umfassende (Praxis-)Erfahrung zu nahezu sämtlichen Compliance-Bereichen von seinen Kunden hoch geschätzt wird.