Expertise

Unsere Expertise bezieht sich im Besonderen auf:

• Die vollumfängliche Umsetzung der Prävention vor Geldwäsche mit der Sicherstellung aller gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen (BaFin, DK, GwG, KWG, CRD IV, AWG etc.),
• Die Prävention vor sämtlichen betrügerischen (strafbaren) Handlungen inklusive Umsetzung sämtlicher gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen- also auch die Organisation und Umsetzung der Anforderungen zur zentralen Stelle nach KWG 25h, Abs. 9,
• Die komplette Prävention vor Korruption,
• Die vollständige Umsetzung der Anforderungen zur Pävention vor Terrorismusfinanzierung und die Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos - inklusive der extra-territoralen Anwendungen der US-Sanktions- und Embargobestimmungen
• Sicherstellung einer adäquaten Corporate Governance

Neben der Beratung zur Umsetzung aller vorgegeben Anforderungen bieten wir Ihnen vor allem auch eine strukturierte und tiefgreifende Analyse eventuell bestehender GAP`s mit entsprechender Anpassung der zugehörigen Ablauforganisation (Prozesse, Anweisungen, Funktionsbeschreibungen, Poliicies und vieles mehr) sowie eine proaktive Begleitung und Ermittlung bei eingetretenen Geldwäsche-/Betrugs-/ -Korruptionsfällen bzw. Fälle von Terrorismusfinanzierung oder aber Sanktionsverstössen an. Wir erstellen Ihre Gefährdungsanalyse und beurteilen dabei sämtliche latenten und relevanten Risiken.

Wir unterscheiden uns gravierend von vielen (auch großen) Beratungshäusern!

Wir sind keine PRÄSENTATIONS-BLENDER

sondern echte Experten, die etliche Jahre ECHTE Praxiserfahrung in der Prävention mitbringen und fachlich besonders tief verwurzelt sind. Unseren immensen Erfahrungsschatz und ein entsprechend großes Netzwerk stellen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung!

Für viele Branchen (Finanzdienstleister, Zahlungsinstitute, Luxusgüterhersteller- und Vertrieb, Spielcasinos uvm.) schreibt der Gesetzgeber inzwischen bereits umfangreiche Präventionsmaßnahmen in Bezug auf eine entsprechende Prävention vor.

Wir analysieren gerne für Sie, bis zu welchem Umfang dies für Sie in Frage kommt und begleiten sie dabei komplett – von der Analyse bis zur Umsetzung sämtlicher Anforderungen, die für Sie wichtig sind. Fordern Sie uns!