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Ermittlungen

Das Tätigkeitsspektrum "Ermittlungen" umfasst unter anderem:

  • Recherchemaßnahmen in Zusammenhang mit möglichen inkrimierten Handlungen (extern und auch intern),
  • interne und auch externe Ermittlungen bei finanzkriminellen Tatbeständen - auch direkt vor Ort bei Ihnen,
  • Lückenlose Aufklärung von wirtschaftskriminellen Sachverhalten,
  • Aufdeckung von möglichen, zusammenhängenden Strukturen und entsprechenden Verflechtungen
  • Abgabe von Strafanzeigen bzw. auch Geldwäscheverdachtsmeldungen nach § 43 GwG
  • Analyse zu den Ursachen der kriminellen Handlungen,
  • Schliessen von eventuellen Lücken und entsprechende Risikoreduzierung,
  • Sensibilisierung
  • Einsatz unseres umfangreichen Netzwerkes zu Ermittlungsbehörden, Kriminalämter, IT-Spezialisten, Anwaltskanzleien und sehr vielen Banken