Ermittlungen

Das Tätigkeitsspektrum "Ermittlungen" umfasst unter anderem:

• Recherchemaßnahmen in Zusammenhang mit möglichen inkrimierten Handlungen (extern und auch intern),
• interne und auch externe Ermittlungen bei finanzkriminellen Tatbeständen - auch direkt vor Ort bei Ihnen,
• Lückenlose Aufklärung von wirtschaftskriminellen Sachverhalten,
• Aufdeckung von möglichen, zusammenhängenden Strukturen und entsprechenden Verflechtungen
• Abgabe von Strafanzeigen bzw. auch Geldwäscheverdachtsmeldungen nach § 43 GwG
• Analyse zu den Ursachen der kriminellen Handlungen,
• Schliessen von eventuellen Lücken und entsprechende Risikoreduzierung,
• Sensibilisierung
• Einsatz unseres umfangreichen Netzwerkes zu Ermittlungsbehörden, Kriminalämter, IT-Spezialisten, Anwaltskanzleien und sehr vielen Banken