Ermittlungen
Das Tätigkeitsspektrum "Ermittlungen" umfasst unter anderem:
- Recherchemaßnahmen in Zusammenhang mit möglichen inkrimierten Handlungen (extern und auch intern),
- interne und auch externe Ermittlungen bei finanzkriminellen Tatbeständen - auch direkt vor Ort bei Ihnen,
- Lückenlose Aufklärung von wirtschaftskriminellen Sachverhalten,
- Aufdeckung von möglichen, zusammenhängenden Strukturen und entsprechenden Verflechtungen
- Abgabe von Strafanzeigen bzw. auch Geldwäscheverdachtsmeldungen nach § 43 GwG
- Analyse zu den Ursachen der kriminellen Handlungen,
- Schliessen von eventuellen Lücken und entsprechende Risikoreduzierung,
- Sensibilisierung
- Einsatz unseres umfangreichen Netzwerkes zu Ermittlungsbehörden, Kriminalämter, IT-Spezialisten, Anwaltskanzleien und sehr vielen Banken